MANAUS – A Polícia Federal (PF) deu início à Operação Caçada Implacável, cumprindo quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas. As ações ocorreram nas cidades de Brasília/DF e Imperatriz/MA, com o objetivo de avançar nas investigações sobre uma organização criminosa dedicada a fraudes no sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal.
A investigação teve início em 19 de julho de 2022, quando um homem foi preso em flagrante em Manaus ao tentar realizar um saque fraudulento de uma conta vinculada ao FGTS, utilizando documentos falsos. A partir da análise de materiais eletrônicos apreendidos, a PF identificou indícios de que o suspeito não agia sozinho, mas integrava uma organização criminosa composta por pelo menos quatro pessoas. O grupo atuava de forma organizada, estável e permanente, com uma clara divisão de tarefas, ainda que informal.
Segundo as investigações, a organização especializava-se em estelionato, utilizando documentos de identidade (RG) falsificados para realizar saques indevidos de contas do FGTS. Além disso, o grupo também estava envolvido em outras fraudes. Um dos métodos utilizados pelos criminosos era selecionar vítimas com base em cadastros de seguradoras, atribuindo a determinados membros do grupo a tarefa de realizar saques de contas de pessoas com características físicas semelhantes, como gênero e idade, para evitar suspeitas.
A operação revelou ainda que dois dos investigados atuavam em funções de telemarketing em uma empresa especializada, o que pode ter facilitado o acesso a dados sensíveis das vítimas. A PF destacou que a organização demonstrava robustos sinais de sofisticação, com estratégias para dificultar a identificação dos golpistas.
