Da Redação |
A Polícia Federal, Receita Federal e o Ministério Público Federal realizam na manhã desta terça-feira (20), em Manaus, uma operação com o objetivo de obter provas relativas a transações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência de sonegação fiscal, obtenção de notas fiscais “frias” e lavagem de dinheiro.
Os alvos são empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública. A PF denominou a operação de “Entulho”. O período da fraude seria entre 2016 e 2021, durante a gestão do ex-prefeito Arthur Neto.
Em nota, a PF informa que, com a operação, os órgãos envolvidos apuram indícios encontrados durante as investigações de prática de diversos crimes, tais como: sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos até o momento 13 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e em empresas supostamente ligadas à organização criminosa, informou a PF.
A investigação
As investigações tiveram início há três anos, quando foram detectados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública comercializaram com empresas de fachadas, consistindo na contabilização de despesas, produzidas a partir de notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços “frias”.
Segundo a PF, já foram identificados, até o momento, a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus respectivos sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública.
“Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos-calendário de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais, desconsiderando-se multa e juros, posto que tais transações acarretaram a geração de créditos indevidos de PIS e Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, informou a PF.
Foram expedidos pela 2ª Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas 13 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão.
A PF fará uma coletiva às 10h desta terça-feira para falar sobre o assunto.
Mais informações ao longo do dia.
